”德隆系“魅影笼罩 新潮能源1.7亿元投资纠纷陷罗生门

   2019-01-14 中国证券报750
核心提示:”德隆系“魅影笼罩 新潮能源1.7亿元投资纠纷陷罗生门
      新潮动力1月12日在回复上交所问询函时表示,根据最新的诉讼发展和产业保全情况并结合律师意见,公司办理层初步判断公司全资子公司浙江犇宝实业出资有限公司(简称“浙江犇宝”)出资长沙泽洺创业出资合伙企业(有限合伙)(简称“长沙泽洺”)的1.7亿元金钱的收回存在风险。而长沙泽洺供给的依据则显现,该笔资金在抵达长沙泽洺账户当日即被转往长沙泽洺出资人之一的上海长江财富财物办理有限公司。

在回复交易所的问询时新发表的大量信息,让原本就被商场认为是“德隆系”成员的新潮动力身份变得愈加扑朔迷离。如“案中案”长沙泽洺与浙江众义达出资有限公司5亿元告贷胶葛中,唐万新赫然与长沙泽洺、浙江犇宝等同时呈现在被告名单中;新潮动力近期爆出的多个案件的主体中也呈现多人姓名与“德隆系”旧将存在重名现象。尽管在回复监管部门问询时,各主体均矢口否认与“德隆系”存在相关,但与唐万新是否存在经过协议组织等方法存在相关仍然存疑。

入伙过程各说各话

新潮动力核对的案情过程显现,2017年6月,浙江犇宝实出资1.7亿元入伙长沙泽洺。根据浙江犇宝与长沙泽洺普通合伙人杭州兆恒、有限合伙人上海域圣签署的《关于长沙泽洺创业出资合伙企业(有限合伙)合伙协议书之补充协议》,入伙长沙泽洺的时限为一年,如浙江犇宝出资到位满一年后,长沙泽洺持有斯太尔股份未减持(或转让)变现,则杭州兆恒及上海域圣须在浙江犇宝合伙资金到位一年后的10个作业日内完结浙江犇宝退伙手续,全额返还本金,并按12%的年利率向浙江犇宝付出出资收益;如在此期间如长沙泽洺减持(或转让)斯太尔股份导致浙江犇宝本次出资发生丢失或出资收益缺少12%的,则该丢失或差额部分由杭州兆恒、上海域圣承当及补足。

材料显现,长沙泽洺持有斯太尔股份7337.52万股,以9.31%的持股比例位居斯太尔第二大股东位置。

杭州兆恒在2019年1月10日给新潮动力的回复中则描绘了另一个版本的出资故事。杭州兆恒在回复中称,上海域圣实控人郭建伟于2017年6月中旬左右未经杭州兆恒同意,私自伙同新潮动力部分人员合谋盗盖杭州兆恒公章、法人章,编造《长沙泽洺创业出资合伙企业(有限合伙)合伙协议书》、《长沙泽洺创业出资合伙企业(有限合伙)合伙协议书之补充协议》等相关文件,并操作浙江犇宝银行账户于2017年6月19日向长沙泽洺账户转账1.7亿元, 同日又操作长沙泽洺账户将该1.7亿元电汇至上海长江财富财物办理有限公司。材料显现,长江证券旗下的长信基金为长江财富的控股股东。

根据长沙泽洺供给的银行单位账户对账单,2017年6月19日,长沙泽洺于相关账户收到“出资款”1.7亿元,并于同日向长江财富支出“退伙款”1.7亿元。

令人吃惊的是,新潮动力律师查询到的长沙泽洺工商注册材料显现,其出资人为长江财富和杭州兆恒,而在出资协议及补充协议中的主体方之一上海域圣并非长沙泽洺出资人。

时隔一年后,浙江犇宝出资长沙泽洺期限届满之时,恰逢公司董事会改组,公司新一届董事会和办理层与上一任办理层陆续完结了公司材料与作业的交代,积极梳理各项历史遗留问题,对浙江犇宝出资长沙泽洺项目进行再评价,查找出资办理中的缝隙和内控缺点。

2018年11月,杭州兆恒作为长沙泽洺的履行事务合伙人,与新潮动力进行了多次的交流和协商,提出了宽和意向,终究双方未能达到一致意见。2018年11月8日,浙江犇宝对杭州兆恒、上海域圣向北京裁定委员会提起裁定;2018年11月9日,浙江犇宝对长沙泽洺向湖南省高级人民法院提起诉讼;随后请求人民法院采取了一系列诉前产业保全办法。2019年1月4日,公司延聘的律师向公司报告了上述裁定和诉讼相关的诉前产业保全情况,并向公司出具了《备忘录》。

根据湖南高院送达的通知及传票,诉长沙泽洺案拟定于2019年1月22日进行依据交换,1月23日开庭审理。

新潮动力表示,根据最新的诉讼发展和产业保全情况并结合律师的意见,公司办理层初步判断浙江犇宝出资长沙泽洺金钱的收回存在风险。

关于这起出资,新潮动力现在的调查结果显现,公司时任董事长黄万珍、时任总经理兼浙江犇宝董事长的胡广军参加了公司出资入伙长沙泽洺事项的决议计划,公司其他时任和现任董监高均声明未参加该决议计划;未发现董事会对黄万珍在对外出资权限上的书面授权。

公司认为,从公司近期频繁爆出的历史问题来看,上一任办理层存在未按照制度授权开展作业,个人权力凌驾于内操控度之上的问题,对出资项目缺少满足的尽职调查和投后办理行为。

“案中案”牵出唐万新

说到长沙泽洺,绕不过去另一桩相同将新潮动力卷入的一笔5亿元告贷案。而在此次回复中,杭州兆恒对该案也再次提及。在给新潮动力及律师的回函中表示,杭州兆恒在2018年5月之前关于浙江犇宝所主张的《长沙泽洺创业出资合伙企业(有限合伙)合伙协议书》、《长沙泽洺创业出资合伙企业(有限合伙)合伙协议书之补充协议》等相关文件一无所知,直到2018年5月初收到浙江众义达出资有限公司(简称“浙江众义达”)诉长沙泽洺、杭州兆恒、唐万新、上海长江财富财物办理有限公司、浙江犇宝、上海域圣等告贷合同胶葛案材料才知浙江犇宝入伙出资长沙泽洺一事。

杭州兆恒所称的浙江众义达诉长沙泽洺、唐万新以及浙江犇宝等的告贷合同胶葛案,新潮动力于2018年5月曾在自查中发现并予以发表。根据公司公告,2017年6月,长沙泽洺以其持有的斯太尔股票供给质押担保,向浙江众义达告贷5亿元人民币,告贷期限为3个月。因告贷到期未偿还,浙江众义达于2018年5月2日向浙江省高级人民法院提起诉讼。

杭州兆恒认为,从郭建伟伙同新潮动力部分人员合谋盗盖杭州兆恒公章、法人章及长沙泽洺公章、法人章,编造合伙协议、补充协议以及上海长江财富财物办理有限公司入伙、退伙协议以及浙江众义达告贷合同、打款流程等相关依据能够看出,这一系列的事件和时下人人喊打的“套路贷”归于同一方法,并终究导致长沙泽洺以及杭州兆恒处于担负巨额债务的风险,并要求新潮动力撤回对其及长沙泽洺的诉讼及裁定请求。关于合伙协议、补充协议的法律效力以及担保事项,杭州兆恒一概不予认可。

长沙泽洺则在对该案回复的口径上与杭州兆恒坚持了高度一致。

德隆谜影重重

上交所问询函要求公司回复上海域圣等对象与“德隆系”是否存在任何直接或间接相关?新潮动力就此向上海域圣宣布调查函,但并未取得上海域圣方面的直接回复。工商注册材料显现,2017年6月,上海域圣出资人由许全珠、高为民变更为张龙、蔡赤军,监事由许全珠变更为张龙,法定代表人由高为民变更为蔡赤军。现在,蔡赤军持有上海域圣70%的股权,张龙持有上海域圣30%的股权。

上海域圣的这一现状在杭州兆恒的回复中能够验证。杭州兆恒回复信息显现,2017年时任上海域圣法定代表人的高为民为郭建伟司机,而郭建伟为上海域圣实控人。

上海域圣并未就公司终究实际操控的自然人情况回复新潮动力。材料显现,“德隆系”核心骨干成员中也有一人叫郭建伟,曾担任德恒证券副总裁,后随着德隆系问题暴露而被证监会在2009年处以10年商场禁入,并以非法吸收大众存款罪被判入狱4年。

上海域圣现任法定代表人蔡赤军则与北京正和兴业出资办理有限公司法定代表人重名。

材料显现,正和兴业经过北京隆德长青创业出资中心(有限合伙)持有新潮动力股票。到2019年1月10日,隆德长青持有新潮动力股权比例为1.48%。

正和兴业另一身份是长沙泽洺2014年之前的合伙人。2014年7月,长沙泽洺的出资人由湖南瑞庆科技发展有限公司出资和民生加银财物办理有限公司变更为杭州兆恒、正和兴业以及长沙三融股权出资合伙企业,2014年9月再次变更为杭州兆恒和上海长江财富财物办理有限公司。

值得注意的是,正和兴业与唐万新、新潮动力曾同时呈现在一桩回购担保经济胶葛中。根据原告恒天中岩描绘,2017年10月18日,恒天中岩与北京恒天龙鼎出资办理中心(有限合伙)签订了《私募出资基金比例转让协议》,受让了其持有的“珺容战略资源5号私募基金”5亿份优先级比例。2017年10月,恒天中岩与正和兴业签订《回购协议》,约定正和兴业到期回购恒天中岩持有上述优先级比例。恒天中岩以协议违约为由,起诉上述被告人。

在众义达告贷胶葛中,唐万新与长沙泽洺、杭州兆恒同处被告位置;在恒天中岩诉讼中,唐万新又与正和兴业同处被告位置。而“德隆系”核心人物唐万新是否隐身其后,经过相关主体腾挪资金,乃至操控上市公司,一直是监管机构重视的重点。但在新潮动力核对中,长沙泽洺与杭州兆恒均复函称与“德隆系”不存在关系,但并未阐明长沙泽洺的终究实际操控的自然人。 
 
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