2019年8月，江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。
这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团，依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站，通过3年多的时间，实现膨胀式地快速发展，并逐渐扩充到29个网站，月盈利达1000多万。
随着赌博网站的发展，“黄氏家族”积累财富，在国内投资房地产，购办豪宅和名车，抱着侥幸的心理认为能逃避打击。
2019年8月，在持续15个月的侦查结束后，警方抓获境内外犯罪嫌疑人335名，分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪嫌疑人押解回苏州，并冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处、豪华车辆11辆，价值3亿余元。
新京报记者了解到，网站主创人员黄通(化名)年仅27岁，在赌博网站成型后，他陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团，组成核心人员，由家族成员掌握财务资金。他们对基层的工作人员严格管理，统一收走护照，手机不得带入工作区域，集中住员工宿舍，不得在外过夜，工作人员都要取花名，相互之间通过QQ联系工作。
月入百万的黄通，从不参与任何形式的赌博，他说，“我知道，十赌九输。赌博一旦上了性子，钱就只是一个数字，根本没办法控制自己，多少钱也会有倾家荡产的可能。”
今日，公安部在京召开新闻发布会，通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件，其中包括“黄氏家族”的案件。
公安部新闻发言人郭林介绍，跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全，直接危害国家经济安全和社会安全稳定。党中央对此高度重视，作出了一系列决策部署。2019年7月12日，国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议，专门研究部署防范打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随后，公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动，全力铲除跨境网络赌博犯罪在我境内的生存土壤，推动健全完善监管措施，形成防控治理常态长效机制。
“快3”网赌 超50万赌客
“快3，精选中大奖······10年品牌值得信耐”，2017年左右，一个自称为“中国第一快三门户网站”的网络赌博网站，进入苏州张家港警方视野。
“快3”，是一种在线即开型彩票，通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式，每期销售时间为10分钟，但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售，任何线上的销售行为均属违法。
这家赌博网站冒充正规彩票私自坐庄，以“快3”为主打玩法，并另行设置了更多的下注方法，诸如猜“单双”和“大小”，并根据不同玩法设置多种赔率，同时也自创了诸如“幸运快3”的自营玩法，最快的可以达到两分钟一期。
只要注册会员充值，早上8点到晚上9点的时间段内，赌客都可以下注。在电脑网页版或者手机APP两种登录方式中，都是通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式，进行转账、提现业务。赌客有等级设置，等级不同，下注的金额不同，三个等级，单笔下注金额分别是5元到1万元，100元到3万元，300元到5万元。
经过缜密细致侦查工作，警方初步查明，该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站，并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端。
网络实时下注的便捷性和高额赔率，不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时，网站的注册会员已经超过50万，投注额超过100亿元。
经查，这家赌博网站从2014年建立开始，已经从一个网站发展成29个网站，其中四个主网站，25个子网站。虽然网站名称和域名各不相同，域名也在不断变更，但都是以“快3”为主打，并统一名为“大巨人”公司，有数百名工作人员。
网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称，网站技术人员设置了算法，主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例，确保无论赌客输赢，其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例，还可以针对自营的单个彩种，修改开奖结果。
2018年6月，苏州张家港市局对此案立案侦查，2018年12月公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌博网站的上层人员入手，一举打掉全链条的涉案人员。
网站背后的“黄氏家族”
29个赌博网站背后，只要是网站运营的核心岗位，都是黄家的亲属或者黄通的同学担任，团伙主要头目在境内遥控指挥，境外派遣团伙成员负责管理。
2014年，20多岁的黄通在得知赌博网站可以赚钱后，开始铤而走险，和朋友家人借了10万元，雇了几名员工，包括一名技术人员进行技术维护，开始建立赌博网站。
2016年7月，他们已经发展到4个赌博网站，人员也扩大到20多人，不断有人因为赌博网站的违法性选择离职，而最终留下的，成为了团伙的核心人员。
随着国内打击的严厉，2017年初，黄通将犯罪窝点迁往柬埔寨，并取名为“大巨人公司”，逐步发展成为以4个主网站和25个子网站的犯罪集团，团伙成员也发展到500多人。他让同学作为代理，而自己在国内，把控犯罪集团的资金流向。
主网站和子网站更像是加盟的关系，子公司的每日进账会打入总公司，其中30%到50%的盈利由总公司抽走，而每个子公司，都单独运营，各自都拥有技术和推广客服等人员。2018年，黄通又部分迁往菲律宾。
黄通称，公司迁往柬埔寨后，他便不再参与具体经营，只每月看公司报表，由小叔黄某南负责统筹整个集团的运营，二叔黄某连负责国内地下钱庄的取现，父亲黄某城作为大总管负责对账和投资理财。公司涉及资金的，都必须是黄氏家族成员。
黄通回忆，他们最初拉赌客的方式，就是在QQ群里发小广告，以“中奖率高”吸引赌客，半个月左右的时间，便开始有20多个赌客，半年后，在网站有固定的百八十赌客时，便开始盈利。
在他看来，只要有赌客源源不断地加入，网站就可以盈利。 “我刚开始也有担心，但只要人多，中的人毕竟少数，我们大概率就会挣钱。”
到2019年，大巨人公司每月盈利在1000多万元，而黄通作为公司的大股东，每月分六七成的盈利，他账户存款高达1亿元。即便如此，黄通也从未参与任何形式的赌博。他平时和朋友打打小牌，以赌博发家，他深知赌博的危害。“我知道，十赌九输。赌博一旦上了性子，钱就只是一个数字，根本没办法控制自己，多少钱也会有倾家荡产的可能。”
犯罪集团内部严格的人员管理
黄氏家族下，雇用了500多的工作人员，其中以推广和客服的人员最多。
严铭(化名)是柬埔寨的总管人员，黄家父辈黄某南是她姐夫。严铭本是国内一家公司的行政专员专职报销，每月工资7000元。2017年，前往柬埔寨作为集团的出纳和总管，每月工资翻倍成1.5万元。
在大巨人公司，有着严格的人员管理模式，公司的标语在醒目位置，写着，“明天的你会感谢今天的自己”。而人员管理，基本由严铭负责。这些员工有从国内招募而来，也有家人亲属介绍。但无论何种职务，每个员工从入职开始，便需要取花名，可以随意取，但不能有重复，严铭的花名是“青苹果”，而黄通的花名则是“黄大少”。
国内招募的员工，从下飞机开始，便是公司统一的专车接送，下飞机即被收走护照，统一管理，员工住在公司租赁的宿舍里，不得在外过夜。公司实行三班倒，员工按照统一时间上下班，需佩戴工牌，刷卡出入。员工上班期间，手机会统一交到手机袋，不能带入工作区内，彼此之间只通过专用QQ联系工作。员工在入职不满半年时离职，需要自行赔付机票和签证的费用，基本在2000到3000元左右。
民警表示，无论是收走护照还是花名联络、严格管理，赌博网站的种种措施，都不过是为了更好地躲避打击。
工作人员中最多的便是网站推广和客服人员。赌客注册会员充值取现，都由客服负责。推广人员，则又细分为“引流粉”和“吸金粉”“投资老师”，负责招募大量的人员在QQ群微信群发布广告，招揽赌客。“吸金粉”会将其中有含金量的赌客挑出来，进行维护。投资老师负责在群里“带节奏”，发布预测信息，带领赌客跟着下注赌博。
赌博网站下，则汇集着大量的代理，警方统计，到2019年国内的代理数量，已经超过一万。这些代理，都是从赌客发展而来，通过发展下线赌客，抽水获利。
赌客只要联系客服，便可申请成为代理。代理会拿到网站二维码进行推广，只要有赌客通过扫描二维码注册会员，充钱进去后便算是代理的下家。代理根据赌客流水总量抽取费用。
深陷其中的赌客 两年输60万
27岁的王明(化名)，便是在微信群扫描代理发布的网站广告，成为赌客。在2014年到2016年的两年时间里，输掉了60多万，而这些钱，都是他通过信用贷款和信用卡借来的，直到今日，虽然家人帮着还钱，他的欠款仍未完全还清。
王明在第一周，他也的确赢了点钱。于是只要是工作空闲的时间里，他都会拿出手机点开网站，一天里，他可以在网站赌博几个小时的时间。
从输1万元开始，王明的心态开始转变，更是沉迷其中不可自拔，一心只想着下注翻本。“刚开始输一万，我想着用10天时间，每天赢1000元，翻本我就不玩了。”王明说，可连续赢了几天后，他一下子就输掉了所有赢的，再不断充钱加入。
王明提到，在赌博微信群里，有老师会根据前期的走势图进行分析，带着买大或者买小，当走势出现“长龙”时，就很容易输钱。就这样输输赢赢，王明始终无法翻本，等到他无力还款，银行催款电话打到家里时，才被家人发现，在保证不再赌博后，家人出面，帮他还了部分借款。
回忆那段赌博时间，王明心中只有后悔，自己刚毕业不能赚钱却给家里背负了债务，更没有选择报警。此后，他不敢再参与赌博，“还不了贷款的时候，真的压力很大，很崩溃”。
多地集中收网 335人被抓
黄氏家族随着网站的不断扩大，财产急剧增加，他们开始在国内购置房产和豪车。但所谓的富贵，也不过是昙花一现，等待他们的，终将是法律的制裁。
黄通提到，在他赚到大笔资金后，也曾想过违法风险太大，应该及时收手。但随着公司的扩大牵涉的人太多，已经无力回头，他总抱着侥幸的心理，以为自己不会被抓。
经过15个月的缜密侦查，在中国驻柬、驻菲使馆大力支持下，专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，去年8月，按照公安部统一部署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。其中，2019年8月21日，在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。
至此，该案共有335名犯罪嫌疑人落网，查获人民币现金800余万元，查扣涉案账户资金6000余万元，查封房产25处，豪华车辆11辆。
如此大额的资金，如何层层流转并最终落入黄氏家族手中？
民警提到，该赌博集团通过购买他人账户用于赌资结算，并频繁进行更换，子公司平台收款银行卡，收款后通过第三方支付进行第一道物理隔离。下一步的资金流转，除了一部分资金用于网站日常运营，大部分资金迅速进入另外的资金流程。经侦查，涉案银行卡超2万张，现已冻结银行卡1700余张。
就在抓捕当天，民警在黄通父亲黄某城豪华汽车的后备厢里，发现了500万的现金。
目前案件仍在进一步侦查中。
